L’AGEFI est un quotidien sérieux, lu chaque matin par des milliers de cadres et dirigeants de banque en France comme en Suisse. Dans son édition du 22 janvier 2014, il affirme « sans conditionnel » que le contenu des listes Falciani – la liste de la HSBC des évadés fiscaux en Suisse – a bien été « modifiée », une information que Le Monde avait déjà suggérée le 23 juillet 2012.
De quoi s’agit-il ?
Surnommé l’Edward Snowden de la finance par le magazine BusinessWeek, Hervé Falciani était informaticien chez Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) à Genève. Au printemps 2008, il décide de révéler aux autorités judiciaires compétentes une liste de 127.311 comptes de non-résidents de toutes nationalités. Il prend notamment contact avec la police française, à qui il fournit une première liste. Puis en décembre, subrepticement, il quitte la Suisse avec en poche 5 cédéroms contenant une liste de 8.993 comptes domiciliés en France, qu’il remet au procureur Éric de Montgolfier. Le dossier est désormais dans les mains de la justice française. Mais coup de théâtre en juillet 2009 : Éric Woerth, alors ministre du Budget, rend son rapport sur lequel ne figure plus qu’une liste de 2.932 noms, invoquant des « doublons » et des comptes inactifs.
Tout de suite, l’avocat de Falciani et la presse soupçonnent une manipulation, d’autant plus que le procureur Montgolfier se souvient parfaitement avoir vu le nom de Jean-Charles Marchiani, qui n’y figure plus. Il remet copie du dossier à Arnaud Montebourg, alors dans l’opposition, qui le transmet à… Jérôme Cahuzac, sans plus de succès.
Bercy incite alors les fraudeurs à régulariser leur situation, un coup d’éclat qui se révélera lucratif : 4 725 clients d’une demi-douzaine de banques se manifesteront. Grâce aux informations de Falciani et au stratagème de Woerth, l’État procédera à 1,2 milliard d’euros de redressement fiscal. Par ailleurs, l’opération permettra le rapatriement en France de quelque 6 milliards d’euros.
Selon le quotidien Le Monde, en retirant les doublons des 8.993 noms que contenait la liste initiale, il resterait 6 313 personnes physiques ou morales. Les experts helvètes, quant à eux, sont formels : ils ont comparé les fichiers informatiques restitués par la justice française aux éléments copiés à Genève par Falciani et, selon ces spécialistes, ça ne « colle » pas : « Le fait que leur contenu ait été modifié est une manipulation volontaire dont le mobile nous échappe », déclarent-ils.
Falciani vit aujourd’hui à Madrid où il collabore avec la justice espagnole… En contrepartie, L’Espagne s’abstient de l’extrader vers la Suisse.